KVIKTEST - submitted | digitalaml

©2017 DigitalAML.com

Kvæsthusgade 5c, 4. sal,  DK1251 København K

Tlf.: 70205252

CVR: 38872311

  • LinkedIn - sorte cirkel
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Kviktest

Du har svaret at du/sin virksomhed beskæftiger sig med/yder bistand som:
undefined.
Din virksomhed er omfattet af hvidvaskloven og skal bl.a.

a. Udarbejde en risikovurdering af din virksomhed og og dennes kunder.
b. Sikre indhentelse af kundelegitimation
c. Regelmæssigt uddanne dine medarbejdere indenfor hvidvask
d. Løbende overvåge kundeforholdene

Du kan læse mere om dine/virksomhedens pligter på www.digitalaml.com eller kontakte os på info@digitalaml.com eller tlf. 70205252. Digital AML er markedets eneste software, der sikrer at, at du/din virksomhed overholder alle kravene i hvidvaskloven.