Priser
Priser
Enkeltkøb
DKK
999
Ubegrænset antal brugere
PR. KØB
Abonnement A
249
DKK
PR. MD.
DKK 699 pr. rapport
Bedst op til 20 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Abonnement B
DKK
499
PR. MD.
VI ANBEFALER
DKK 499 pr. rapport
Bedst ved op til 60 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Abonnement C
DKK
999
PR. MD.
DKK 399 pr. rapport
Bedst ved mere end 60 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Alle priser er eksklusive moms, og inklusive omkostninger til eksterne databaser.
Priser
Enkeltkøb
DKK
999
Ubegrænset antal brugere
PR. KØB
Abonnement A
249
DKK
PR. MD.
DKK 699 pr. rapport
Bedst op til 20 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Abonnement B
DKK
499
PR. MD.
VI ANBEFALER
DKK 499 pr. rapport
Bedst ved op til 60 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Abonnement C
DKK
999
PR. MD.
DKK 399 pr. rapport
Bedst ved mere end 60 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Alle priser er eksklusive moms, og inklusive omkostninger til eksterne databaser.
Enkeltkøb
DKK
999
Ubegrænset antal brugere
PR. KØB
Abonnement A
249
DKK
PR. MD.
DKK 699 pr. rapport
Bedst op til 20 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Abonnement B
DKK
499
PR. MD.
VI ANBEFALER
DKK 499 pr. rapport
Bedst ved op til 60 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Abonnement C
DKK
999
PR. MD.
DKK 399 pr. rapport
Bedst ved mere end 60 årlige rapporter
Ubegrænset antal brugere
Alle priser er eksklusive moms, og inklusive omkostninger til eksterne databaser.
Den eneste "one-stop" løsning, der sætter din virksomhed i stand til at opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven
Digital AML's baggrund
Hvidvaskloven
Den seneste revision af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror (hvidvaskloven) er fra 2022. Efterfølgende er der kommet mindre justeringer - senest i juni 2025. Vores løsninger er målrettet virksomheder og personer omfattet af denne lovgivning, og sikrer at der udarbejdes de nødvendige politikker, procedurer og kontroller.
Rapport
Alle analyser samt dokumentation leveres sammen med anbefalinger i én samlet rapport. Dette letter det daglige arbejde.
Undervisning
To-delt løsning
Hvidvaskloven omfatter 2 hovedområder:
1. Udarbejdelse af politikker og procedurer for at minimere risici for hvidvask og terrorfinansiering og kontroller af implementeringen.
2. risikovurdering af kunder og indhentelse af dokumentation ud fra den pågældende kundes risikoprofil.
Samtlige medarbejdere (hvis mere end 5) i virksomheder omfattet af loven skal løbende undervises i hvidvasklovgivningen. Løsningen understøtter e-learning samt dokumentation for overholdelse heraf.
Hvem er omfattet hvidvaskloven?
Advokater
Udlejere
Revisorer og eksterne bogholdere
Finansielle virksomheder
Ejendomsmæglere
Udbydere af tjenesteydelser
Vi skal bekæmpe hvidvask - på den rigtige måde
”At bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er en altafgørende del af at sikre et trygt samfund. Og her spiller revisorbranchen en nøglerolle. Men når bureaukratiet fylder mere end effekten, er det tid til at gentænke indsatsen. FSR – danske revisorer foreslår derfor en grundlæggende regelforenkling på hvidvaskområdet, så vi kan bruge ressourcerne, hvor de gør mest gavn. Med andre ord: Vi har brug for en omnibus på hvidvasklovgivningen.
Mikkelsen: Nu sætter vi jagten ind
”Nu sætter vi jagten ind på de skruppelløse forbrydere, som har hvidvasket penge. Nu kommer der et skærpet ansvar, også i den finansielle sektor, siger Brian Mikkelsen.”
Regnskabsvirksomhed dømt for utilstrækkelig risikovurdering og risikostyring
I slutningen af februar 2025 blev et anpartsselskab og dets direktør ved Retten i Randers idømt en bøde på henholdsvis 60.000 kroner og 6.000 kroner for overtrædelse af hvidvaskloven, da der hverken var udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering af virksomheden eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller.
Første dom for selvhvidvask gennem køb af fiktive fakturaer
For første gang har anklagemyndigheden ført en hvidvasksag mod køberne af fiktive fakturaer fra de såkaldte fakturafabrikker. Det førte til fængselsdomme for grov hvidvask og momssvig til to mænd.
Bankerne har fortalt myndighederne om hvidvask over 70.000 gange sidste år
Antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet stiger igen. I 2024 fik de over 91.000 underretninger. De 70.418 kom fra landets pengeinstitutter. Tallene viser, at kriminaliteten desværre trives. Og at stadig flere milliarder forsvinder ud af den danske statskasse hvert eneste år.