Omfattede virksomheder: Hvidvaskloven definerer i §1 hvilke virksomheder, den omfatter. Så hvis virksomheden ikke ud fra dens betegnelse ...

Indledning: Hvidvaskloven stiller krav om løbende uddanelse af relevante medarbejdere – det fremgår af lovens § 8 stk. 6. Uddannelsen ska...

I Danmark har vi et af verdens mindst korrupte samfund. Uanset hvem der udarbejder undersøgelser på området ligger Danmark sammen med vor...

Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal dokumentere hvem der i sidste ende ejer og kontroller de virksomheder, som der udføres rådgiv...

Igennem de senere år har historier om virksomheder, der har overtrådt hvidvaskloven, præget forsiderne i medierne. Enkelte tilfælde har e...