top of page

Digital AML – en simpel tre-trins process – nemt og hurtig

1

Asset 1_4x-8.png

Trin 1: Virksomhedsdata

Fastlægger risikoprofil

​

Den hvidvaskpligtige virksomhed besvarer prædefinerede spørgsmål og på den baggrund fastlægges risikoprofilen.

Revideres som hovedregel 1 gang årligt eller når omstændighederne i øvrigt ændrer sig.

2

Asset 2_4x-8.png

Trin 2: Procedurer og kontroller

​​

På baggrund af risikoprofilen beskrives de nødvendige procedurer og kontroller

Revideres som udgangspunkt 1 gang årligt eller når omstændighederne i øvrigt ændrer sig.

​

3

Asset 3_4x-8.png

Trin 3: Kundedata

Risikoanalyse af kundeforholdet og dokumentindhentning

​

På baggrund af de opstillede kriterier fastlægges den enkelte kundes risiko - og indhentelse af kundedata sker ud fra denne baggrund

Asset 4_4x-8.png

Samlet dokumentsæt
​
Baseret på trin 1-3 laver Digital AML løsningen et samlet politik, procedure og kontroldokument -  alt baseret  ovenstående.
 
Der leveres et samlet dokumentsæt herunder lovpligtige analyser af kunden/geografi/personer/ejere/markeder
/leveringskanaler/mv., den bagvedliggende dokumentation, KYC legitimation, anbefalinger og handlingspligter, mv.
 
 

Screenshot 2018-09-28 at 17.31.59.png
bottom of page