En dansk startup vil hjælpe 12.500 danske virksomheder med at overholde hvidvaskloven med en SaaS-løsning. En løsning, som udfylder et stort hul i det europæiske marked, der især er blevet tydeligt efter Danske Bank-sagen.

Et bredt politisk flertal har netop præsenteret en aftale, der strammer op på hvidvaskreglerne. Ifølge erhvervsminister Rasmus Jarlov vil højere bøder betyde, at Danmark formentlig får det højeste bødeniveau i Europa

Den samlede strøm af penge gennem den estiske filial i perioden 2017-2015 udgjorde 200 milliarder euro.

Unity stifter forlader Danske Bank pga. hvidvasksagen.

Lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask stiller særlige krav til virksomheder, som er forpligtet til at de kende og monitorere deres kunder, for at sikre at hvidvaskningsloven overholdes. Processen er ofte ressourcekrævende både tidsmæssigt og økonomisk. Derfor blev Digtial AML stiftet i 2016 for at hjælpe virksomheder med at overholde alle lovens krav, ved at automatisere processen med at oprette og verificere nye kunders identitet, risikovurdere samt monitorere deres forretningsaktivitet.

Drug trafficking, trafficking, theft and the arms trade. These criminal activities create large sums of black money that needs to be laundered. Digital AML will make the process harder for those responsible by helping vulnerable companies comply with the money laundering legislation.

Narkotikahandel, trafficking, røveri og våbenhandel. De kriminelle aktiviteter skaber store, sorte pengestrømme, der skal vaskes hvide. Digital AML vil gøre den proces sværere for bagmændene ved at hjælpe eksponerede brancher med at leve op til hvidvaskningslovgivningen.

Den 47-årige Nasir Ahmad Khaksar skal i fængsel i to et halvt år for at have vasket godt 20 millioner hvide.

To tiltalte vekslede penge for to mænd, selv om de måtte vide, at pengene kom fra hashsalg, lyder anklage.

Bagmandspolitiet har fået 8500 tip om mistænkelige transaktioner fra danske banker i første halvår.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) varsler skærpede regler for at komme hvidvask til livs

Med en ny lov vil Folketinget gøre det muligt at muligt at gennemføre en mere målrettet og effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en omfattende politisk aftale, som gør det muligt at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt. Aftalen indeholder en lang række initiativer, der styrker indsatsen og rammerne ganske markant i kampen mod hvidvask. Aftalen følger op på undersøgelsen om Panama-papers.