Nyheder
Efter Danske Bank-sagen: Dansk startup vil bekæmpe hvidvask i EU
October 21, 2018
Politisk flertal strammer hvidvasklovgivning: "Danmark får formentlig det højeste bødeniveau i Europa"
September 19, 2018
Digital AML vil sikre at virksomheder hurtigt og nemt kan gennemgå deres kunder, for at undersøge om de overholder lovgivningen om hvidvask og terrorfinansiering.
May 15, 2018
Lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask stiller særlige krav til virksomheder, som er forpligtet til at de kende og monitorere deres kunder, for at sikre at hvidvaskningsloven overholdes. Processen er ofte ressourcekrævende både tidsmæssigt og økonomisk. Derfor blev Digtial AML stiftet i 2016 for at hjælpe virksomheder med at overholde alle lovens krav, ved at automatisere processen med at oprette og verificere nye kunders identitet, risikovurdere samt monitorere deres forretningsaktivitet.
Fintech-Startup spinoff to fight money laundering
January 14, 2018
Fintech-Startup spinoff vil bekæmpe hvidvaskning
January 14, 2018
Ambitiøs aftale skærper kampen mod hvidvask
October 19, 2017
Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en omfattende politisk aftale, som gør det muligt at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt. Aftalen indeholder en lang række initiativer, der styrker indsatsen og rammerne ganske markant i kampen mod hvidvask. Aftalen følger op på undersøgelsen om Panama-papers.