Den eneste "one-stop" løsning, der sætter din virksomhed i stand til at opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven
Digital AML's baggrund
Hvidvaskloven
Den 26. juni 2017 trådte den nye Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror (hvidvaskloven) i kraft, der er implementeringen af EU's 4. hvidvaskdirektiv. Vores løsning er målrettet virksomheder og personer omfattet af denne lovgivning, og faciliterer samtlige lovpligtige processer og analyser.
Tre-delt løsning
Onboarding af en ny kunde eller en ny sag for en eksisterende kunde kan være omfattet af loven, og kræve handling. Vores løsning er i hver situation tre-delt: med udgangspunkt i (1) din virksomheds risikoprofil i den konkrete situation, (2) en stillingtagen til, om den konkrete sag er omfattet eller ej, og (3) en risikoanalyse af kunden og sagens omstændigheder, legitimation og verifikation af oplysninger i offentlige registre, herunder CVR, CPR, PEP, EU-sanktionslister, og meget mere.
Rapport
Alle analyser samt dokumentation leveres sammen med anbefalinger i én samlet rapport. Dette letter arkivering, audit samt tilsyn.
Overvågning
Løsningen overvåger løbende udvalgte kundeforhold, og ændrer disse sig, alarmeres kunden om ændrede forhold.
Undervisning
Samtlige medarbejdere i virksomheder omfattet af loven skal løbende undervises i hvidvasklovgivningen. Løsningen understøtter e-learning samt dokumentation for overholdelse her af.
Samarbejdspartnere & dataleverandører
KOMMER SNART
Hvem er omfattet hvidvaskloven?
Advokater
Udlejere
Revisorer og eksterne bogholdere
Finansielle virksomheder
Ejendomsmæglere
Udbydere af tjenesteydelser
Mikkelsen: Nu sætter vi jagten ind
”Nu sætter vi jagten ind på de skruppelløse forbrydere, som har hvidvasket penge. Nu kommer der et skærpet ansvar, også i den finansielle sektor, siger Brian Mikkelsen.”
Hvidvaskloven kommer også til at ramme andelsboligforeninger
”Som følge af hvidvaskloven skal alle bestyrelser i landets andelsboligforeninger udfylde et skema med oplysninger om andelsboligforening bankforhold, som skal sendes til foreningens bank. Årsagen er hvidvaskloven, som også gælder andelsboligforeninger.”
IBM drev ulovlig forretning i otte år
”IBM skal af med knap en million for overtrædelse af hvidvaskloven i Danmark i forbindelse med en leasingforretning, som blev opstartet i 2006.”
Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask
”Bilforhandler idømmes bøde på 30.000 kroner for at modtage for store kontantbeløb i handler med brugte biler.”