Kviktest
Velkommen til Digital AML´s kviktest. Her kan du hurtigt se om din virksomhed er omfattet af hvidvaskloven. Løb listen igennem og se hvilken beskrivelse der passer på din virksomhed/de ydelser du leverer. Klik på ”send” og du får resultatet med det samme. I nogle af beskrivelserne kan du klikke for at få en uddybning, så du lettere kan træffe det rigtige valg.
Du får også en række råd om hvad du skal gøre, hvis din virksomhed er omfattet af loven.
Husk at testen kun er vejledende. Der kan være tilfælde, hvor det beror på den konkrete situation om virksomheden er omfattet.
1.
Bank/pengeinstitut
2.
Realkredit
3.
Fondsmægler
4.
Livsforsikring
eller
pension
5.
Eksterne bogholdere
6.
Forsikringsmægler
med formidling af livsforsikringer, pension eller andre
investeringsrelaterede forsikringer
7.
Udbud af betalingstjenester
8.
Investeringsforvaltning og Forvaltning af Alternative Investeringsfonde (FAIF)
9.
Advokat
10.
Revisor (statsautoriseret eller registreret – godkendt i henhold til revisorloven)
11.
Ejendomsmægler (registreret hos Erhvervsstyrelsen)
12.
Finansiel leasing
13.
Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler
14.
Udlånsvirksomhed, herunder forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og discontering og handelskreditter

15.
Transaktioner for kunders regning vedrørende:
a.
Pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser mv.)
b.
Valuta
c.
Finansielle futures og options
d.
Valuta- og renteinstrumenter
e.
Værdipapirer
f.
Medvirken ved emission af værdipapirer samt tjenesteydelser i forbindelse hermed (f.eks. investeringscrowdfunding)
g.
Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder. (f.eks. corporate finance og virksomhedsformidling)
16.
Erhvervsmæssig
levering af samme ydelser som advokater, revisorer og
ejendomsmæglere, herunder revisorer, der ikke er godkendt i henhold til revisorloven samt skatterådgivere.
17.
Udbud af tjenesteydelser til virksomheder i form af:
a.
Oprettelse af Oprettelse af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer
b.
Fungerer som eller sørger for at en anden person fungerer som ledelsesmedlem i en virksomhed eller som deltager i et interessentselskab eller en tilsvarende post i andre virksomheder (f.eks. professionelle bestyrelsesmedlemmer)
c.
Stiller hjemstedsadresse eller anden adresse der på samme måde er beregnet som kontaktadresse og dertil knyttede tjenester, til rådighed for en virksomhed (f.eks. kontorhoteller)
18.
Valutavekslingsvirksomhed
19.
Ingen af ovenstående